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铜陵有色:七届二十三次董事会会议决议公告
时间:2019-02-18 09:55
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        保安的缩写词:铜陵五彩缤纷的的 保安的法典:000630 公报号:2016-006

        铜陵五彩缤纷的的金属集团常备的常备的有限公司

        七届二十三倍的董事会降神会导致公报

        公司及其董事、监事、高级管理人员使发誓公报目录的事实。、正确、

        完好,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或成功地放弃。

        一、董事会降神会

        铜陵五彩缤纷的的金属集团常备的常备的有限公司(以下缩写词、铜陵五彩缤纷的的金属720

        三倍的董事会降神会是 2016 年 1 月 12 日在公司四楼降神会室集合,公司原董事会

        于 2016 年 1 月 2 同意违禁物董事均以传真传输及特殊满足需要通牒。。降神会应由董事们列席。

        12 名,亲自关注降神会 8 名,到站的 4 著名的孤独董事经过沟通方法开票。。中西部及东部各州的县议会盟员

        高级管理人员列席了降神会。,公司董事长戴维兹取自父名主持降神会。。降神会适合公司条例和公司条例。

        程的顾虑规定,导致是合法的。、无效。

        二、董事会降神会的从容

        与会董事的仔细思索,降神会经过了拥护者发射。:

        1、我们的从容并经过了向公司非启动需求的推荐信。;

        公司非启动发行市场占有率的中间定位成绩已推进处置。。铜陵五彩缤纷的的

        2015 每年一次的职员持股示意图争吵启动发行的抱反感。,安徽国资委曾经约束力了这项同意。。

        粉底国资委约束力的断言,公司拟思索发行非启动发行市场占有率的利害

        职员开票期和被雇用的期的中间定位音延。该等调停

        不著作这次非启动发行发射的成功地多种经营。

        因这项推荐信关系到到关系买卖。,出发戴维兹取自父名长官、龚华东长官、李雯长官、Xu Wuqi长官、

        胡欣付长官、宋秀明长官、蒋佩金长官、吴赫平克制不要作为中间定位董事开票。。

        公司复习了非启动发行市场占有率的示意图。,铜陵五彩缤纷的的金属集团常备的有限公司

        常备的有限公司非启动发行市场占有率预案(复习版)。推荐信得经公司配偶大会从容。,分详

        同日,铜陵五彩缤纷的的金属集团常备的常备的有限公司一

        非启动发行市场占有率预案(复习版)。

        1

        投票树或花草结果:4 开票同意;0 票反;0 票弃权。

        2、我们的从容并经过了顾虑买卖的推荐信(复习)。;

        公司用桩支撑配偶将分担者下标,与公司创建关联

        买卖。粉底公司拟向公司 2015 非国有反对改革的保守当权派年度工蚁持股示意图的编制,职员持股

        示意图的题词抱反感牵制董事宋秀明长官、吴赫平长官、蒋佩金长官,其分担者题词著作

        联买卖事项。

        公司 4 唐树坤,一位著名的孤独董事、邱丁扇、潘李晟、王昌事前约束力了这项法案。,一致同意

        该运动已请教董事会从容。。出发戴维兹取自父名长官、龚华东长官、李雯长官、Xu Wuqi长官、胡新

        付长官、宋秀明长官、蒋佩金长官、吴赫平克制不要作为中间定位董事开票。。

        投票树或花草结果:4 开票同意;0 票反;0 票弃权。

        推荐信应请教配偶大会从容。,给于细部装饰载于本公司选定的的人显露

         铜陵五彩缤纷的的金属集团常备的常备的有限公司处置国际航天站

        合并买卖公报(复习)。

        3、铜陵着色的采取 2015 年度工蚁持股示意图案)(复习稿)》及摘要;

        为了极盛时调换职员的主动权,创建和无比的公司与反对改革的保守当权派的有益共享机制,董事会约束力

        铜陵五彩缤纷的的金属集团常备的常备的有限公司 2015 年度工蚁持股示意图(草案)

        买通非启动发行市场占有率(复习版)。

        这项运动触及关系方买卖。,董事宋秀明长官、蒋佩金长官、吴赫平长官作为关系董事

        应战开票。

        投票树或花草结果:9 开票同意;0 票反;0 票弃权。

        推荐信得经公司配偶大会从容。,公报的分目录在公司选定的的人中分阐明。

         铜陵五彩缤纷的的金属集团常备的常备的有限公司 2015 年度工蚁持股示意图

        题词非启动发行市场占有率(复习草案)及摘要。

        4、从容和经过要求集合降神会 2016 最早的暂时配偶大会从容非酒吧成绩

        的推荐信》。

        董事会确定 2016 年 1 月 28 周四(午后) 14:30 在安徽铜陵

        五彩缤纷的办公楼第三层降神会室 2016 2008年度头等暂时配偶

        会。降神会将以现场开票和网上开票为根底。。

        投票树或花草结果:12 开票同意;0 票反;0 票弃权。

        顾虑通牒的给于细部装饰,请参阅奇纳保安的报。、《保安的长大与公司选定的人显露网站

        http:// 上铜陵五彩缤纷的的金属集团常备的常备的有限公司向集合 2016 年

        2

        最早的暂时配偶大会通牒。

        5、从容经过了《向7708.com长官辞去公司副总统邮件的推荐信》;

        董事会不久以前收到公司副总统7708.com长官的封面顺从,任务变更引起,

        7708.com长官推荐辞去公司副总统邮件,退职后7708.com长官缺少的公司干少许邮件。

        粉底《 公司条例》、公司条例及剩余部分顾虑规定,副总统辞去董事会顺从

        时见效。

        直到这么颁布发表日期,7708.com长官同意本公司常备的 37500 股,粉底7708.com长官所作的承

        任期内每年让的常备的不得超越 25%;离任后

        六点月内,铜陵五彩缤纷的的金属不行让常备的。从此,7708.com长官将持续遵守前述的无怨接受。

        董事会颁布发表退职。 2 在一体买卖一半天处置清算公司的中间定位成绩。

        董事会感激7708.com长官在供职音延为公司做出的奉献。

        投票树或花草结果:12 开票同意;0 票反;0 票弃权。

        三、备查证明

        1、董事会723届降神会导致。

        2、孤独董事的风景。

        格外地通牒。

        铜陵五彩缤纷的的金属集团常备的常备的有限董事会

        二 O 1月16日第十二

        3

        检查公报原文